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“理财”获益不忘拉上老姐妹一起“发财”又一幕后“导师团”被端!
时间:2021-09-19 06:41:33

  黑龙江省齐齐哈尔市的两位退休女士加入了一个投资理财的“官方”网上平台,结果70余万养老金有去无回,齐齐哈尔市建华警方顺藤摸瓜,经过缜密侦查,一举打掉了这个诈骗金额近亿元的电信诈骗犯罪团伙,21名罪嫌落入法网。

  家住建华区的赵女士退休后赋闲在家,对投资理财产生了浓厚兴趣,但由于缺乏相关知识及经验,被金融市场收了不少“学费”。正当她因连连赔钱而苦闷后悔不已之时,6月初的一天,一个自称是投资理财的专业人士添加了她的微信,称其就职于一家有外资背景的理财公司,该公司有专业团队负责运营客户资金,确保客户的投资能够获得高额回报。

  在金融市场饱受挫折的赵女士面对这番介绍后,仿佛见到了挣大钱的曙光,毫不犹豫地就按照指引加入了一个投资理财微信群。

  至此,赵女士已对这家公司深信不疑,马上联系了其中一名“导师”。“导师”了解了赵女士的收入状况后,为她“私人订制”了一套投资理财方案。

  起初,尚有些谨慎的赵女士试探性进行了几千元的小额投资,一看收益率极高,便放心大胆地开始加大投资金额,软件显示的收益也随之水涨船高。

  逐渐尝到甜头的赵女士不忘昔日姐妹情,将自己的好友冯女士也拉进投资的阵营。二人一边沉浸在“日进斗金”的喜悦中,一边不断加大投资,总金额达70余万元。

  直到6月12日,突然发现理财软件无法打开,联系“导师”的无数条消息也如同泥牛入海,理财群里的群友更是鸦雀无声,没有了往日的“喧嚣”,她们意识到大事不妙,随后便拨打了”110“报警。

  建华刑侦大队接到报案后,迅速展开侦查工作,很快发现诱骗赵女士、冯女士掉入电信诈骗圈套的,是一个盘踞在河北、湖南的犯罪团伙。

  且该团伙使用的所谓理财软件是一款“野鸡”软件,后台控制者、微信群内的投资者及“导师”均为犯罪团伙成员。

  随即,侦查员们前往河北承德、湖南长沙等地进行先期侦查取证,在充分掌握犯罪团伙成员及犯罪证据后,7月24日至28日,刑侦大队派出中队长陈恩泽和侦查员曹艺峰、王天利、杨智聪、刘文韬、赵晓盟等精兵强将分赴承德、长沙等地展开收网行动,将红某在内的21名嫌疑人逐一抓获,查扣涉案资金9万元、银行卡50张、用赃款购买的车辆一台。

  经审理查明,主要犯罪嫌疑人红某于今年5月结识了网名为“大龙”的男子,平日游手好闲,无正当职业的他,在明知“大龙”所从事的是电信诈骗犯罪时,仍然铤而走险投入其中。

  他在承德、长沙等地网罗了廖某等20名团伙成员,利用从境外购买用于实施诈骗的手机软件,将收款账号设置成自己的银行卡,随后在全国寻侵财目标,吸引像赵女士这样的人群落入圈套进行投资。

  作案中,红某负责接收诈骗所得钱款,并根据廖某等人每次到银行取现金的数额不同,给予他们200至300元的“绩效”,而后自留6%的提成,非法获利100余万元,其余的近亿元赃钱款则交由“大龙”转往境外。

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